TUN FINANCIAR – 36 de firme inglodate in datorii, inmatriculate in Maramures de un cetatean neo-zeelandez, aveau sediul intr-un grajd din apropierea Baii Mari (VIDEO)

Vezi VIDEO
Comisarii Garzii Financiare Maramures au descoperit o frauda unica, prin proportiile sale, in istoria Romaniei. 36 de firme din toata tara au fost inmatriculate in Maramures, toate acestea avand sediul intr-un grajd dezafectat din apropierea Baii Mari. Administratorul tuturor acestor firme este un cetatean neo-zeelandez. Din datele comisarilor maramureseni, firmele, avand datorii catre bugetul de stat, au fost cesionate catre cetateanul neo-zeelandez fara ca acesta sa fie prezent vreodata in Baia Mare. Asta pentru ca legislatia romaneasca permite cesiunea firmelor cu datorii direct la Registrul Comertului, fara alte acte semnate in prealabil. Responsabilii Garzii Financiare spun ca prejudiciul creat statului va fi foarte greu de stabilit. 

Lacunele legislatiei din Romania au permis unui cetatean neo-zeelandez sa comita o frauda de proportii. Comisarii Garzii Financiare Maramures au descoperit ca un grajd dezafectat este sediul a 36 de firme din tara care au fost inmatriculate in Maramures in toamna anului trecut. Firmele, care aveau datorii catre bugetul de stat, au fost cesionate catre un cetatean neo-zeelandez, care, din cate se pare, nu ar fi venit nici macar odata in Maramures.

„Aceste firme au fost practic cesionate, prin intermediul unor firme din Bucuresti care au actionariat in America, iar administrator pentru toate aceste firme este un cetatean neo-zeelandez. Prejudiciul creat prin aceasta cesiune oarecum fictiva nu il putem evalua. La una dintre firme numai TVA – ul era de 7 miliarde lei vechi. Daca una are 7 miliarde, trebuie sa ne gandim cat au toate cele 36”, a declarat Mircea Nicolae, comisar al Garzii Financiare Maramures.

Cei implicati in aceste tranzactii au speculat la maximum carentele din legislatie, dupa cum au aratat si reprezentantii Directiei Finantelor Publice Maramures.

„A fost intr-adevar o carenta legislativa si prin emiterea ordonantei 54 lucrurile au intrat intr-un soi de normalitate, in sensul ca nu se face nicio operatiune la Registrul Comertului pana ce Finantele nu dau o decizie ca aceasta miscare este legala, ca exista un contract legal de inchiriere si ca exista un spatiu determinat pentru fiecare firma in parte”, a spus Teodor Luputi, director executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures.

Dosarul va fi inaintat Parchetului, urmand ca institutiile abilitate sa continue ancheta. Paguba va fi insa greu de recuperat, pentru ca, cel mai probabil, cetateanul neo-zeelandez va fi extrem de greu de gasit.
Sursa: Andrei Gherghel