SPALARE DE BANI – Perchezitii si mandate de aducere in Maramures, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

In acest moment, in Maramures si alte cinci entitati administrativ-teritoriale (Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova, Dambovita si Brasov) se efectueaza perchezitii si se pun in aplicare 38 de mandate de aducere intr-un dosar ce vizeaza savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Actiunea este pusa in aplicare de politistii de la DGP Bucuresti, cu sprijinul politistilor din judetele vizate, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si cu suportul de specialitate al SRI.

In cauza, din probele administrate, exista suspiciunea ca incepand din octombrie 2014 si pana in prezent, banuitii inregistrau in contabilitate facturi fiscale false, precum si alte documente contabile care nu aveau la baza operatiuni reale, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale.

Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 9.300.000 de euro.

Sursa: C.V.