Sase kilograme de aur, 27 de autoturisme de lux si 70.000 de euro au fost ridicati de politisti, astazi, 31 martie, in urma perchezitiilor care au avut loc in localitatea Sintesti din judetul Ilfov, iar pana in prezent cinci persoane au fost retinute in acest caz, sustin surse din cadrul anchetatorilor. Conform surselor citate, oamenii legii au ridicat peste 70.000 de euro, sase kilograme de aur si 27 de masini de la locuinte din localitatea ilfoveana Sintesti. De asemenea, pana in prezent cinci persoane au fost retinute in acest caz si urmeaza sa fie prezentate Tribunalului Calarasi cu propunere de arestare preventiva, mai sustin sursele citate.
Un numar de 38 de persoane sunt cercetate in cazul perchezitiilor facute duminica la Sintesti-Ilfov, fiind suspectate ca au dat bani cu camata, care erau recuperati ulterior din credite bancare obtinute cu acte falsificate, informa DIICOT.
Potrivit sursei citate, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Calarasi, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Calarasi, au facut, duminica, in localitatea Sintesti din Ilfov, 80 de perchezitii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in obtinerea unor beneficii financiare substantiale, prin savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
Membrii gruparii, sustin anchetatorii, au realizat o activitate infractionala conexa faptelor pentru care se efectueaza cercetari in dosarul penal instrumentat de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bucuresti, privind comiterea unor fraude bancare de proportii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan si Ruse Daniel.
Astfel, arata DIICOT, o parte din membrii gruparii acordau imprumuturi percepand dobanzi cuprinse intre 7 si 40% pe luna, fara a declara organelor fiscale veniturile astfel realizate. Sumele imprumutate si dobanzile pretinse erau recuperate ulterior prin contractarea de catre debitori a unor imprumuturi bancare, creditele fiind obtinute prin utilizarea unor documente falsificate.
Prejudiciul cauzat in acest caz este estimat la peste 15 milioane de euro, potrivit procurorilor. Ancheta in acest caz vizeaza 38 de invinuiti, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de sprijinire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.
Cei 38 urmau sa fie dusi la audieri. Suportul informativ al actiunii de duminica a fost asigurat de Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI). Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) preciza anterior ca, tot duminica, au loc perchezitii in Bucuresti, Ploiesti si in judetele Constanta, Giurgiu, Ialomita si Calarasi.
Surse judiciare declarau, pentru Mediafax, ca si aceste perchezitii sunt legate de continuarea anchetei privind fraudele bancare ale gruparii Stan-Ruse. Potrivit IGPR, au fost emise 86 de mandate de aducere, suspectii fiind dusi la audieri la DIICOT Calarasi. La actiunea de duminica au participat peste 200 de politisti si un elicopter al MAI.
Mihai Stan si Daniel Ruse sunt arestati preventiv din toamna anului trecut, intr-un dosar privind fraude bancare de 22 de milioane de euro.
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) informa atunci ca invinuitii din dosarul fraudelor bancare ale gruparii Stan-Ruse sunt acuzati ca ar fi obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii.
Din cauza complexitatii dosarului, 38 de persoane sunt cercetate la Bucuresti de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), pentru o inselaciune de sapte milioane de euro, iar alte zece persoane sunt anchetate la Calarasi pentru fraude de 15 milioane de euro.
Sursa: Mediafax
– Servicii de creare site web
