PERCHEZITII – 40.000 euro confiscati in urma unor perchezitii efectuate in mai multe judete printre care si Maramures (VIDEO)

Vezi VIDEO
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Salaj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj au efectuat in 20 ianuarie un numar de 20 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Salaj, Covasna, Maramures si Satu Mare, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate, structurata pe mai multe paliere, specializata in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala.

In cauza exista suspiciunea rezonabila ca membrii gruparii, incepand cu anul 2008, au achizitionat diferite produse, in cantitati foarte mari (materiale de constructie, ingrasaminte chimice, calculatoare, laptopuri, sisteme tip DVD, camere video etc.) de la mai multe depozite de pe raza judetelor Salaj, Cluj, Satu Mare, Bihor, Maramures, Brasov, Prahova, pe care le-au platit cu file CEC sau Bilete la Ordin fara a avea acoperirea necesara.

Ulterior, bunurile erau vandute de catre o parte din membrii gruparii altor membrii ai acestui grup infractional, care detineau depozite si care le comercializau pe piata neagra la un pret de aprox. 50% din valoarea reala a acestor bunuri. S-a stabilit faptul ca societatile folosite de membrii gruparii nu au desfasurat niciun fel de activitate productiva sau comerciala reala, acestea fiind infiintate sau preluate doar in scopul savarsirii infractiunilor de inselaciune si evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat pana in prezent este de 600.000 euro, fiind identificate 50 de parti vatamate.

Cu ocazia efectuarii perchezitiilor domiciliare au fost ridicate mai multe documente contabile, peste 40.000 euro, stampile ale unor societati comerciale folosite pentru activitatea de inducere in eroare si instrumente de plata.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Salaj au dispus masura preventiva a retinerii fata de 9 persoane, urmand a fi prezentati Tribunalului Salaj cu propunere de arestare preventiva, au solicitat arestarea preventiva, in lipsa, pentru doua persoane care s-au sustras urmaririi penale si au dispus alte masuri preventive fata de doua persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul Jandarmeriei Romane. Persoanele cercetate in prezenta cauza beneficiaza de garantia legala si constitutionala a prezumtiei de nevinovatie.
Sursa: Vasile Dale