FRAUDE – Peste 100 de perchezitii in Bucuresti, Maramures si alte zece judete, in cazuri de evaziune fiscala si spalare de bani

Politia Romana face, la aceasta ora, peste 105 perchezitii domiciliare in 11 judete si in municipiul Bucuresti. 353 de politisti participa la actiunea care vizeaza mai multe persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani. Cele 105 perchezitii domiciliare se desfasoara pe raza judetelor Bacau, Brasov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramures, Mures, Olt, Satu-Mare, Teleorman si Valcea, precum si a municipiului Bucuresti. Vor fi puse in aplicare 67 de mandate de aducere.

La actiune participa 353 de politisti de la structurile de investigare a fraudelor, investigatii criminale si actiuni speciale din cadrul I.G.P.R., D.G.P.M.B. si a inspectoratelor de politie ale judetelor respective.

Sunt vizate mai multe persoane fizice si juridice, banuite de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul constructiilor, prin folosirea de achizitii fictive si firme fantoma.

Prejudiciul estimat pana in prezent se ridica la 10.000.000 de euro.

Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul D.G.P.M.B., sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Intreaga actiune beneficiaza de suportul de specialitate al S.R.I..

Sursa: Emm