FRAUDE – FURT BANCI – Un angajat BancPost Baia Mare si seful unui club de bikeri din Baia Mare, arestati pentru golirea mai multor conturi bancare (VIDEO)

Vezi VIDEO
Mihai Pop, Istvan Maczo, Daniela Maczo si Sergiu Horj sunt cei patru baimareni arestati preventiv pentru furtul bancar descoperit de ofiterii DIICOT Maramures si care s-a soldat cu prejudiciu foarte mare, pe care anchetatorii nu au dorit sa il dezvaluie deocamdata, precizand ca ancheta este in curs. ”Creierul” afacerii puse la cale de cei noua baimareni retinuti in acest dosar este angajatul unei sucursale bancare din Baia Mare pe nume Mihai Pop, el fiind ajutat de sotii Maczo – presedintele, respectiv vicepresedintele clubui de bikeri Urban Moto, precum si de un alt apropiat al acestora, un tanar de 20 de ani pe nume Sergiu Horj. Cei patru, de altfel, au fost singurii arestati preventiv in urma unei anchete care a inceput in Maramures si s-a extins in mai multe judete ale tarii.

Tribunalul Maramures a informat in urma sedintei de judecata de aseara – cand s-a dispus arestarea preventiva a celor patru – ca ”instanta a retinut ca in cauza exista indicii temeinice care sa justifice presupunerea ca inculpatii P.M.R., M.I.L. si M.D.F. s-au asociat in vederea retragerii ilegale a unor sume diferite de bani din conturile bancare ale unor persoane fizice si juridice, la aceasta grupare aderand apoi si inculpatul H.S”.

Potrivit anchetatorilor, Mihai Radu Pop, de 27 de ani, consultant de credite la o unitate bancara din Baia Mare, a obtinut datele mai multor persoane, ajutat fiind de Istvan Maczo si Daniela Maczo, iar ulterior si de Sergiu Horj. Folosind acte de identitate false, el a retras diverse sume de bani din contul unor persoane, pana in prezent vorbindu-se de un prejudiciu de peste 25.000 de lei. Cu ajutorul acestor acte de identitate falsificate, membrii gruparii ridicau diferite sume de bani in numerar de la agentii bancare din municipiul Bucuresti si judetele Arad, Valcea, Sibiu, Cluj si Maramures.

”Afacerea” a intrat in atentia oamenilor legii de cateva luni, acestia precizand ca in perioada noiembrie 2009 – februarie 2010, cei noua baimareni, cu varste cuprinse intre 20 si 55 de ani, au reusit sa vireze diverse sume de bani din conturile fraudate in conturi de card deschise cu carti de identitate falsificate. Banii erau ridicati apoi de la diferite bancomate aflate de pe raza municipiului Baia Mare. Exista posibilitatea ca grupul sa fi folosit datele de identitate ale membrilor clubului de bikeri pe care il conduceau sotii Maczo, insa oamenii legii nu au precizat nimic in acest sens.

In baza probelor, stranse si cu sprijinul conducerii structurii centrale a BancPost, procurorul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Maramures a dispus retinerea pentru 24 de ore a celor patru, urmata de arestarea preventiva a acestora pana la data de 17 martie.

Intr-un comunicat de presa remis redactiei eMaramures.ro, Bancpost a anuntat ca ”in urma unor controale interne riguroase a sesizat existenta unei retele infractionale cu o posibila implicare a unui salariat propriu si a inaintat o plangere penala insotita de probe catre structurile specializate din cadrul Politiei Maramures”.

Reprezentantii bancii au mai spus ca foarte buna colaborare cu politistii ”a permis stoparea intr-un stadiu incipient a unei fraude de proportii” si si-au asigurat clientii ca ”niciunul dintre ei nu va suferi vreun prejudiciu”.

ACUZATII:
Mihai Radu Pop, in varsta de 27 de ani, domiciliat in Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, prevazute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1, 2 Cod penal, art. 291 Cod penal, art. 246 Cod penal raportat la art. 258 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal;

Istvan Maczo, in varsta de 44 de ani, domiciliat in Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire, aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, prevazute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal, art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal;

Daniela Maczo, in varsta de 41 de ani, domiciliat in Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire, aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, prevazute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal, art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal;

Sergiu Horj, in varsta de 20 de ani, domiciliat in Baia Mare, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de aderare la un grup infractional organizat, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals prevazute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, art. 288 alin. 1 Cod penal, art. 291 Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 33 lit. a Cod penal.
Sursa: Meda Muntean, Vasile Dale