Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii H.G., F.R.S, cetateni romani si F.A.,V.G.Z si A.Z., cetateni maghiari, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa a institutiei.
Gruparea se pare ca a actionat incepand cu anul 2014 si pana in prezent, pe raza judetului Hunedoara si a municipiului Baia Mare, fiind un grup infractional organizat, constituit in scopul comiterii infractiunii de evaziune fiscala, prin sustragerea de la plata TVA.
S-a retinut ca membrii gruparii au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrari și achizitii intracomunitare de produse laminate de la furnizori din Ungaria, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 3.700 000 lei.
Fata de membrii gruparii exista suspiciunea rezonabila ca au actionat conjugat in realizarea unui circuit scriptic al produselor laminate astfel incat societatile comerciale controlate de catre acestia sa inregistreze o taxa pe valoare adaugata deductibila.
In circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societati comerciale cu comportament specific entitatilor economice de tip “fantoma”, detinute si coordonate de catre membrii grupului.
Ulterior, sumele rezultate din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala au fost detinute si folosite de membrii grupului infractional organizat pentru plata contravalorii transporturilor de produse laminate din Ungaria pana la clientii finali, restul sumelor de bani fiind insusite si utilizate in scopuri personale.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor H.G.,F.R.S. si F.A. solicitand totodata instantei de judecata luarea masurii arestarii preventive in lipsa a inculpatilor V.G.Y. si A.Y.
La data de 02.04.2015 Tribunalul Hunedoara a dispus arestarea preventiva a inculpatilor H.G.,F.R.S. si F.A. pe o perioada de 30 de zile si disjungerea propunerii de arestare preventiva fata de inculpatii V.G.Y. si A.Y.
Cauza a fost instrumentata impreuna cu Directia Regionala de Control Antifrauda 5 Deva si ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Criminalitate Organizata Hunedoara iar suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii.
“Facem precizarea ca, pe intreg parcursul procesului penal, suspectii și inculpatii beneficiaza de drepturile și garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum și de prezumtia de nevinovatie”, se arata in comunicatul de presa.
Din surse neoficiale am aflat ca ar fi vorba despre baimareanul Filip Remus Sorin, administratorul firmei Metal Grup, firma cu capital integral privat, avand ca obiect de activitate comertul cu produse metalurgice, dupa cum este precizat pe site-ul firmei.
Sursa: Emm
– Servicii de creare site web
