EVAZIUNE FISCALA – PERCHEZITII – Mascatii au descins la domiciliile a opt baimareni suspectati ca au dat statului un tun financiar de 1,4 milioane lei (VIDEO)

Vezi VIDEO
Descinderi, perchezitii, calculatoare si documente confiscate si arestari, la sfarsitul saptamanii trecute, in cazul unui tun financiar pus la cale de opt maramureseni. Folosindu-se de peste 30 de firme fantoma, trei femei si cinci barbati din Baia Mare au reusit sa prejudicieze statul cu 140 miliarde lei vechi, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale si intregistrand cheltuieli fictive in documentele contabile. Doi dintre evazionisti au fost arestati preventiv duminica, 23 mai, iar anchetatorii si-au extins cercetarile pentru a-i indentifica si pe alti presupusi complici.

Politistii maramureseni de investigarea fraudelor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, au reusit documentarea si probarea activitatii infractionale a opt persoane, fata de care, ulterior, a fost dispusa inceperea urmaririi penale pentru comiterea de infractiuni economice. Suspectii au prejudiciat statul roman cu peste 1.400.000 lei, prin intermediul a zeci de firme fantoma.

Cine sunt evazionistii?
Marinela C., Rudolf I., Ioan P., Veronica S., Isai O., Cosmin N., Mircea N. si Simona S., cu varste cuprinse intre 27 si 54 de ani, toti din municipiul Baia Mare, sunt cercetati pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, complicitate si instigare la evaziune fiscala, punere in circulatie fara drept a formularelor tipizate cu regim special, precum si infractiunea de sustragere de la efectuarea verificarilor fiscale prin declararea fictiva a sediilor societatilor comerciale. In fapt, suspectii nu au inregistrat in documentele financiar-contabile veniturile rezultate din activitati comerciale si s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale, au inregistrat cheltuieli fictive in documentele financiar-contabile, in scopul diminuarii sursei impozabile.

Mascatii si ofiterii antifrauda au perchezitionat, vineri, 21 mai, incepand cu ora 6.00, opt domicilii, dar si sedii de firme, in baza autorizatiilor emise de Judecatoria Baia Mare. Politistii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor, impreuna cu luptatori de interventie rapida au descins simultan atat la resedintele suspectilor, cat si la sediile societatilor comerciale folosite de catre acestia.

Calculatoare si documente confiscate
In urma perchezitiilor domiciliare au fost ridicate 11 unitati de calculator, trei laptop-uri, sapte multifunctionale, patru scanere, 470 CD-uri si DVD-uri, 23 stampile cu sigla unor societati comerciale, acte aditionale si acte constitutive in original si fotocopie ale 34 firme inactive sau de tip “fantoma”, peste 40 de cotoare cu facturi si chitante ce purtau antetul si stampila firmelor de tip “fantoma”, diverse inscrisuri, evidente contabile, bilete la ordin si file cec, dar si suma de 3.400 euro. Toate aceste documente si bunuri ar fi fost folosite în activitatea infractionala a suspectilor.

De asemenea, pe baza autorizatiilor emise de instanta judecatoreasca, vineri, 21 mai, au fost efectuate perchezitii in sisteme informatice de catre specialisti din cadrul Brigazii de Combaterea a Criminalitatii Organizate Cluj, la unitatile de calculator ridicate de la suspecti.

Masinarii financiare
Din probatoriul administrat pana in prezent, s-a stabilit ca suspectii derulau operatiuni comerciale atat direct, cat si prin interpusi, fara a inregistra in contabilitate operatiunile comerciale, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale.

Dupa ce acumulau datorii semnificative la bugetul de stat, firmele erau cesionate fictiv pe numele unor persoane cu situatie materiala precara, care acceptau semnarea actelor aditionale in schimbul unor sume de bani. De asemenea, suspectii intocmeau documente care atestau operatiuni comerciale nereale in scopul inregistrarii de cheltuieli fictive, pentru diminuarea sursei impozabile si deducerea ilicita a TVA-ului.

Pe baza notelor de constatare intocmite de comisarii Garzii Financiare Maramures la patru societati comerciale, pana in prezent, s-a stabilit un prejudiciu estimat la aproximativ 1.400.000 lei, urmand a fi extinse cercetarile si verificarile financiar- fiscale la toate societatile comerciale folosite de suspecti in activitatea infractionala.

Doi suspecti arestati
Sambata, 22 mai, trei dintre suspecti au fost retinuti pentru 24 de ore. Duminica, suspectii au fost prezentati instantei cu propuneri de arestare preventiva pentru 29 zile. Judecatoria Baia Mare a dispus punerea dupa gratii a lui Cosmin N. si Isai O., iar fata de Ioan P. a fost luata masura de interdictie de a parasi localitatea.

Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, vor fi extinse activitatile de urmarire penala in vederea probarii intregii activitati infractionale a suspectilor si a eventualilor complici, precum si pentru stabilirea prejudiciului total in dauna bugetului de stat.

CITESTE SI: AREST PREVENTIV – EVAZIUNE FISCALA – O alta baimareanca – din cei opt suspecti – cercetata de politisti pentru infractiuni economice
Sursa: Vasile Dale