CERCETARI – IGPR: Perchezitii in Capitala si 8 judete intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 21 de milioane de lei

Politistii de investigare a fraudelor efectueaza marti 38 de perchezitii domiciliare in opt judete si in Capitala intr-un dosar in care este vizata activitatea infractionala a 68 de persoane fizice si societati comerciale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 21 de milioane de lei.

„In fapt, persoanele banuite ar fi cumparat piei de animale de la persoane fizice si, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit si al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achizitii de la societati cu caracter de tip ‘fantoma’, administrate tot de catre acestia, in mod direct sau prin interpusi”, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) remis marti AGERPRES.

Astfel, in perioada 1 ianuarie 2013 — 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societati comerciale, ar fi inregistrat in evidentele contabile documente ce atesta cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, printr-un circuit fictiv de societati comerciale, prin care administratorii intregului lant comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 21.246.274 lei.

De asemenea, prin transferuri succesive si ridicari de numerar, ar fi disimulat originea ilicita a sumei de 161.857.383 de lei.

„La data de 14 octombrie, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din IGPR, 182 de politisti, dintre care 105 specializati in investigarea fraudelor, precum si politisti criminalisti, de investigatii criminale, arme, explozivi si substante periculoase, ordine publica si luptatori de actiuni speciale, sprijiniti de jandarmi, actioneaza pe raza Municipiului Bucuresti si a opt judete (Prahova, Dambovita, Buzau, Galati, Neamt, Sibiu, Arad si Arges) pentru probarea activitatii infractionale a mai multor persoane fizice si juridice”, se mai arata in comunicat.

Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Intreaga operatiune beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din IGPR.
Sursa: Agerpres