ANCHETA – Perchezitii la Strehaia si Baia Mare, la persoane suspectate de evaziune fiscala cu prejudiciu de 3,3 milioane euro. Printre suspecti, matusa lui Leo de la Strehaia

Noua perchezitii au loc, miercuri, la Strehaia (Mehedinti), dar si la Baia Mare, fiind vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane de euro, printre suspecti fiind si Stela Mihai, matusa lui Leo de la Strehaia.

Actiunea este coordonata de Inspectoratul Judetean de Politie Mehedinti, politistii avand noua mandate de aducere pe numele unor persoane din Strehaia si Baia Mare suspectate ca, prin intermediul unor „firme fantoma”, au emis facturi fictive in scopul deducerii TVA si a impozitului pe profit.

„Au efectuat tranzactii economice ilegale, achizitii de bunuri, obtinand sume de bani pe care ulteiror, prin conturi bancare, le-au introdus in circuitul economic cu scopul de a le da un caracter de legalitate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 3,3 milioane de euro, prin deducerea TVA si a impozitului pe profit”, a declarat pentru corespondentul Mediafax purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Mehedinti, Nicolae Lohon.

El a precizat ca persoanele vizate in acest dosar de evaziune fiscala si spalare de bani urmeaza sa fie duse la Parchetul Tribunalului Mehedinti.

Printre suspecti se afla si Stela Mihai, autoproclamata presedinta a romilor din Strehaia si matusa lui Ion Stelica Mihai, cunoscut ca Leo de la Strehaia, la locuinta femeii avand loc, de asemenea, perchezitii.
Sursa: Mediafax