ANCHETA – Grupare de falsificatori de carduri care au creat un prejudiciu de 2 milioane dolari, destructurata

Procurorii DIICOT Ploiesti au facut, miercuri, mai multe perchezitii in Bucuresti si in trei judete, actiunea vizand un grup infractional specializat in infractiuni informatice, prejudiciul creat fiind estimat la doua milioane de dolari, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT, noua perchezitii domiciliare au avut loc in judetul Prahova, la Ploiesti (una), dar si in Constanta (cinci), Sibiu (una) si Bucuresti (doua), in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializate in infractiuni informatice si cu instrumente de plata electronica.

Grupul infractional a fost initiat si coordonat de un barbat din Constanta si a actionat in perioada 2008 – 2012, prejudiciul creat fiind de doua milioane de dolari. La perchezitii au fost identificate sisteme informatice, mai multe autoturisme, bijuterii si diferite sume de bani, fiind dispuse masuri asiguratorii. De asemenea, 17 persoane au fost aduse cu mandat la sediul DIICOT Ploiesti, pentru audieri.

„In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2008 – 2012 membrii grupului infractional (…), utilizand aplicatii informatice, au scanat, in vederea identificarii vulnerabilitatilor – clase de IP-uri destinate POS-urilor, pe porturile caracteristice acestora. Ulterior identificarii acestor IP-uri vulnerabile, erau instalate keyloggere pe terminalele POS, iar prin intermediul unor programe informatice de control de la distanta (Remote Desktop Protocol) se realizau transferurile de date de identificare ale instrumentelor de plata electronica utilizate la aceste POS-uri”, se precizeaza in comunicatul DIICOT.

Potrivit sursei citate, o parte din numerele de carduri astfel obtinute au fost vandute catre diverse persoane in vederea efectuarii de operatiuni financiare in mod fraudulos.

Totodata, alti membri ai grupului infractional organizat au obtinut, prin metodele „phishing” si „vishing”, datele de logare on-line ale mai multor conturi apartinand unor persoane din SUA si au efectuat transferuri de sume de bani din conturile fraudate in conturile deschise pe numele unor persoane recrutate in acest sens.

O parte din datele de identificare ale card-urilor bancare obtinute prin metodele respective au fost inscriptionate pe carduri clonate si utilizate la retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri din SUA. Procurorii DIICOT au cooperat in instrumentarea cauzei cu Secret Service, beneficiind si de sprijinul SRI.
Sursa: Mediafax