PERCHEZITII – Zeci de clinici suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani

Politistii fac 76 de perchezitii in Bucuresti si sase judete, la zeci de clinici suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani prin rambursari ilegale de TVA prin firme fantoma, prejudiciul fiind estimat la 68 de milioane de euro, au declarat pentru Mediafax oficiali din Politia Capitalei.

Anchetatorii au descins la 76 de adrese, pentru a pune in executare tot atatea mandate de aducere, dintre care 13 in Bucuresti si restul in judetele Ilfov, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giugiu si Ialomita.

Potrivit surselor citate, ancheta in acest caz vizeaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Persoanele vizate sunt suspectate ca ar fi inregistrat in contabiliate cheltuieli fictive, prin intermediul unor firme fantoma si ar fi incasat din rambursari ilegale de TVA 68 de milioane de euro.

Surse din randul anchetatorilor au declarat pentru Mediafax ca perchezitiile sunt facute la zeci de clinici Medas. Conform surselor citate, ancheta in cazul clinicilor Medas vizeaza achizitii de produse medicale.

Actiunea este sustinuta de Directia Generala Antifrauda si a fost facuta cu sprijinul informativ al Serviciului Roman de Informatii.
Sursa: Mediafax