Percheziții în România și Monaco, într-un dosar cu afaceri imobiliare de 195 mil. €. Surse: Este vizată afacerea Nordis

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, fac luni 65 de percheziţii domiciliare, în România şi Principatul Monaco.

63 de percheziții au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor. Cercetările vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme.

Potrivit unor surse citate de Agerpres, în aceste percheziții este vizată afacerea imobiliară a grupului Nordis. În acest scandal a fost vehiculat și numele premierului Marcel Ciolacu, pe numele căruia a fost depusă o plângere penală de către deputatul USR Emanuel Ungureanu. De asemenea, Parlamentul a votat înființarea unei comisii de anchetă, iar fostul președinte al PNL, Nicolae Ciucă, i-a cerut demisia lui Marcel Ciolacu pentru că, spune el, a mințit despre o călătorie la Nisa cu un avion privat închiriat de grupul Nordis.

Ce au anunțat procurorii în acest caz

”Astăzi, 3 februarie 2025, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, pun în aplicare 65 de mandate de percheziţie domiciliară, pe teritoriul României şi Principatului Monaco (63 în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova), într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.