PERCHEZITII – Firme si persoane verificate pentru o evaziune fiscala de 1,8 milioane euro

Procurorii DIICOT fac, in aceasta dimineata, de 8 octombrie, zece perchezitii in judetul Hunedoara, la locuintele a 11 persoane si la firmele controlate de acestea, suspectate de evaziune fiscala si delapidare, prin care au produs un prejudiciu de 1,8 milioane de euro.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DICOT) – Serviciul Teritorial Alba-Iulia, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba-Iulia, au destructurat un grup infractional format din 11 persoane suspectate de evaziune fiscala si delapidare.

Potrivit anchetatorilor, membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale din efectuarea de operatiuni comerciale cu produse laminate si fier vechi si sustragerea societatilor pe care le administreaza de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, in special TVA.

„Astfel, ca mod de operare, invinuitii au achizitionat, prin cesiune, mai multe societati comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achizitii intracomunitare, prin interpunerea lor in relatiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeana si beneficiarii reali ai marfurilor, respectiv societatile comerciale administrate de catre liderii gruparii, din municipiul Hunedoara”, se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.

Societatile intermediare controlate de membrii gruparii facturau marfurile achizitionate din UE catre firmele beneficiare fara calculul legal al TVA datorat bugetului de stat si la aproximativ acelasi pret cu cel de achizitie din import, realizand astfel o frauda de tip „carusel”.

In aceasta modalitate, societatile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA si practicau un pret de vanzare diminuat fata de pretul real al marfurilor.

Prejudiciul produs de membrii gruparii in acest mod a fost estimat la 1.800.000 de euro. Procurorii si politistii fac zece perchezitii, la locuintele membrilor gruparii si la sediile unor societati comerciale din judetul Hunedoara, urmand ca 11 persoane sa fie duse la audieri, la sediul DIICOT. Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre SRI si DGIPI.
Sursa: Mediafax