Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, în perioada 17 –30 octombrie 2025, 12 acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de aproximativ 17 milioane de lei.
Astfel, în perioada 17 – 30 octombrie 2025, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 116 mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive față de 19 de persoane.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 16.902.324 de lei.
Totodată, au fost indisponibilizate 154.176 de țigarete, 3.303.355 de lei, 164.635 de euro, 11.876 de dolari americani, 300 de lire sterline, 70,45 de kilograme de tutun vrac, 16.156,52 de grame de bijuterii sau metale prețioase, 906 de litri de alcool, 110 kilograme de produse alimentare și 26,49 metri cubi de material lemnos.
La data de 23 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice Sectoarele 1-6, dar și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice din județele Timiș, Dolj, Giurgiu, Prahova și Vâlcea, au pus în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și în județul Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.
Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând în acest sens un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat de aproximativ 175.300.000 de lei.
Din cercetări a reieșit faptul că suma inițială ar fi fost transferată în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate în conturile a două societăți comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea și disimularea originii fondurilor, iar ulterior, în baza unor contracte fictive s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial.
Totodată, prima societate comercială ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.
În urma activităților desfășurate au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor.
În acest context, la data de 23 octombrie 2025, au fost puse în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și în județul Vâlcea, mai multe persoane fiind conduse la audieri.
De asemenea, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.
Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
La data de 29 octombrie 2025, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară, la sediul unei instituții publice din localitatea Stănești, județul Giurgiu, la domiciliile unor funcționari publici din aceeași localitate, precum și la sediile sociale ale unor societăți comerciale, din județele Giurgiu, Constanța, Călărași și Buzău.
În fapt, se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și delapidare.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Giurgiu și a polițiștilor de investigare a criminalității economice din cadrul inspectoratelor de poliție județene din Constanța, Călărași și Buzău.
– Servicii de creare site web
