EVAZIUNE – Perchezitii la sediile unor firme si la locuintele unor persoane suspectate ca au prejudiciat bugetul statului cu 700.000 lei

Politistii maramureseni efectueaza in aceasta dimineata, 5 iulie, sase perchezitii la sediile unor firme si locuintele unor persoane suspectate ca au creat un prejudiciu de peste 700.000 lei, prin evaziune fiscala si spalare de bani. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramures, cu sprijinul specialistilor criminalisti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, au pus in executare sase autorizatii de perchezitie la locuintele unor suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul constructiilor, si la sediile unor societati comerciale administrate de acestia.

Cele patru persoane in Baia Mare sunt suspectate ca ar fi inregistrat in evidentele contabile facturi care nu au la baza operatiuni reale prin intermediul unor societati comerciale controlate de persoane din anturajul acestora, cu scopul eludarii obligatiilor fiscale. Sumele de bani rezultate din circuitul financiar scriptic se intorceau la beneficiarii documentelor fictive.

Suspectii sunt cercetati acum sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este, conform organelor fiscale, de peste 700 000 lei.

Perchezitiile continua la domiciliile suspectilor si sediile societatilor comerciale, in vederea documentarii si probarii intregii activitati infractionale.
Sursa: eMM.ro