EVAZIUNE FISCALA – Politistii bucuresteni au destructurat o grupare evazionista ce a produs un prejudiciu de circa 57 milioane lei

Politistii specializati in investigarea fraudelor din cadrul DGPMB au efectuat azi, 7 noiembrie, 18 perchezitii si au adus la audieri zece persoane intr-un dosar privind destructurarea unui grup specializat in evaziune fiscala si spalare de bani ce ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 57.000.000 de lei.

„In urma cercetarilor efectuate a reiesit faptul ca doua dintre persoanele banuite ar fi contractat in numele a doua societati comerciale mai multe lucrari de constructii, pe care, ulterior, le-ar fi subcontractat pentru sume de bani mult mai mici sau le-ar fi executat chiar cu angajatii proprii”, informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).

In vederea diminuarii obligatiilor fiscale, acestia ar fi inregistrat achizitii fictive de la 12 societati comerciale, transferand astfel sumele de aproximativ 114.000.000 de lei, 5.000.000 de euro si 506.000 de dolari americani, bani care ulterior ar fi fost retrasi in numerar prin intermediul altor societati cu comportament de tip fantoma.

„Sumele de bani astfel obtinute ar fi fost introduse in alte circuite economice si financiare, in vederea disimularii si ascunderii originii fondurilor, folosindu-se in acest sens atat societati comerciale de tip fantoma, cat si societati de tip offshore”, se arata in comunicat. Actiunea politistilor bucuresteni survine in urma cercetarilor si a documentarii activitatii infractionale in perioada februarie-noiembrie a unui grup de persoane specializate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Astfel, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor, beneficiind de sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Analiza a Informatiilor — DGPMB, dar si al Serviciului Roman de Informatii, au pus in aplicare mandatele de perchezitie domiciliara si mandatele de aducere.

Politia Capitalei continua cercetarile in acest caz, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, cu opt banuiti in stare de retinere, urmand a fi prezentati magistratilor. 
Sursa: Agerpres