• Contact
eMaramures
  • Acasa
  • Actualitate
    • 112
    • Cultură
    • Educaţie
    • Sănătate
      • COVID-19
    • Social
    • Știri Externe
    • Știri Naționale
  • Timp Liber
    • Monden
  • Sport
  • Politică
    • Alegeri Locale
    • Alegeri Europarlamentare
    • Alegeri Prezidentiale
  • Utile
    • Anunturi
    • Publicitate
  • Editorial
    • Opinii
  • Blogurile eMM
    • Postari recente
    • Cele mai comentate
    • Lista bloggeri
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
eMaramures
  • Acasa
  • Actualitate
    • 112
    • Cultură
    • Educaţie
    • Sănătate
      • COVID-19
    • Social
    • Știri Externe
    • Știri Naționale
  • Timp Liber
    • Monden
  • Sport
  • Politică
    • Alegeri Locale
    • Alegeri Europarlamentare
    • Alegeri Prezidentiale
  • Utile
    • Anunturi
    • Publicitate
  • Editorial
    • Opinii
  • Blogurile eMM
    • Postari recente
    • Cele mai comentate
    • Lista bloggeri
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
eMaramures
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
Acasa Actualitate

EVAZIUNE FISCALA – Politistii bucuresteni au destructurat o grupare evazionista ce a produs un prejudiciu de circa 57 milioane lei

Admin eMM de Admin eMM
7 noiembrie 2014
in Actualitate
2 min
Share on Facebook

MitaPolitistii specializati in investigarea fraudelor din cadrul DGPMB au efectuat azi, 7 noiembrie, 18 perchezitii si au adus la audieri zece persoane intr-un dosar privind destructurarea unui grup specializat in evaziune fiscala si spalare de bani ce ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 57.000.000 de lei.

„In urma cercetarilor efectuate a reiesit faptul ca doua dintre persoanele banuite ar fi contractat in numele a doua societati comerciale mai multe lucrari de constructii, pe care, ulterior, le-ar fi subcontractat pentru sume de bani mult mai mici sau le-ar fi executat chiar cu angajatii proprii”, informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).

In vederea diminuarii obligatiilor fiscale, acestia ar fi inregistrat achizitii fictive de la 12 societati comerciale, transferand astfel sumele de aproximativ 114.000.000 de lei, 5.000.000 de euro si 506.000 de dolari americani, bani care ulterior ar fi fost retrasi in numerar prin intermediul altor societati cu comportament de tip fantoma.

„Sumele de bani astfel obtinute ar fi fost introduse in alte circuite economice si financiare, in vederea disimularii si ascunderii originii fondurilor, folosindu-se in acest sens atat societati comerciale de tip fantoma, cat si societati de tip offshore”, se arata in comunicat. Actiunea politistilor bucuresteni survine in urma cercetarilor si a documentarii activitatii infractionale in perioada februarie-noiembrie a unui grup de persoane specializate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Astfel, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor, beneficiind de sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Analiza a Informatiilor — DGPMB, dar si al Serviciului Roman de Informatii, au pus in aplicare mandatele de perchezitie domiciliara si mandatele de aducere.

Politia Capitalei continua cercetarile in acest caz, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, cu opt banuiti in stare de retinere, urmand a fi prezentati magistratilor. 
Sursa: Agerpres

Stirea anterioara

ALEGERI PREZIDENTIALE - Campania pentru turul doi al alegerilor a inceput vineri si se incheie pe 15 noiembrie

Stirea urmatoare

AMPLASARE RADARE - SATU MARE - Locurile in care vor actiona aparatele radar din Satu Mare in perioada 8-10 noiembrie

Stirea urmatoare

AMPLASARE RADARE - SATU MARE - Locurile in care vor actiona aparatele radar din Satu Mare in perioada 8-10 noiembrie

AMPLASARE RADARE - Locurile in care vor actiona aparatele radar din Maramures in 8 noiembrie

Bloguri eMM recente

EDITORIAL: VINOVAȚII FĂRĂ VINĂ ȘI SPECTATORII AJUNȘI ÎN RING

de eMaramureș
6 mai 2025
0
EDITORIAL: VINOVAȚII FĂRĂ VINĂ ȘI SPECTATORII AJUNȘI ÎN RING

La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...

Citeste mai mult
Anterior Urmator
eMaramures

eMaramures | Știri și informații la zi
office@emaramures.ro

orice media logo –  Servicii de creare site web

Stiri Recente

Bătaie între vecini la Sighetu Marmației. Două persoane au ajuns la spital

6 octombrie 2025

Mașină cuprinsă de flăcări pe strada Victoriei din Baia Mare – șoferul și o pasageră, salvați la timp. GALERIE FOTO

6 octombrie 2025

Jocurile de noroc online în România statistici

6 octombrie 2025

Două infracțiuni rutiere constatate de polițiști. În Baia Mare și Vima Mare polițiștii au scos din circulație doi bărbați

6 octombrie 2025

Fetele de la Minaur își doresc victoria cu Zalău

6 octombrie 2025

Navighează după categorie

  • 112
  • Actualitate
  • Alegeri Europarlamentare
  • Alegeri Locale
  • Alegeri Prezidentiale
  • Anunturi
  • Bloguri eMM
  • COVID-19
  • Cultură
  • Editorial
  • Educaţie
  • Fără categorie
  • Monden
  • Opinii
  • Politică
  • Publicitate
  • Război în Ucraina
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Știri Externe
  • Știri Naționale
  • Știrile Zilei
  • Timp Liber
  • Utile

Stiri recente

De ce a fost atacat polițistul de la o secție de votare de 5 bărbați

Bătaie între vecini la Sighetu Marmației. Două persoane au ajuns la spital

6 octombrie 2025
Mașină cuprinsă de flăcări pe strada Victoriei din Baia Mare – șoferul și o pasageră, salvați la timp. GALERIE FOTO

Mașină cuprinsă de flăcări pe strada Victoriei din Baia Mare – șoferul și o pasageră, salvați la timp. GALERIE FOTO

6 octombrie 2025
  • Termeni de folosire
  • Politica de confidentialitate
  • Politica cookies
  • Cazare Baia Mare
  • Pensiune Sighișoara
  • MrBet

© 2020 eMaramures. Toate drepturile rezervate.

Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Acasa
  • Actualitate
    • 112
    • Cultură
    • Educaţie
    • Sănătate
      • COVID-19
    • Social
    • Știri Externe
    • Știri Naționale
  • Timp Liber
    • Monden
  • Sport
  • Politică
    • Alegeri Locale
    • Alegeri Europarlamentare
    • Alegeri Prezidentiale
  • Utile
    • Anunturi
    • Publicitate
  • Editorial
    • Opinii
  • Blogurile eMM
    • Postari recente
    • Cele mai comentate
    • Lista bloggeri

© 2020 eMaramures. Toate drepturile rezervate.