BANI SI DROGURI – O importanta retea franco-elvetiana de spalare a banilor proveniti din droguri a fost depistata de politie

Saptesprezece persoane, printre care si o responsabila pariziana din administratie, au fost inculpate in Franta in urma demontarii in aceasta saptamana a unei foarte importante retele franco-elvetiene de spalare de bani proveniti din droguri, relateaza France Presse.

In total noua persoane – dintre care doua in Elvetia – au fost incarcerate in acest caz. Este vorba despre o operatiune impotriva spalarii de bani majora, o sursa politieneasca franceza declarand sambata pentru agentia franceza de presa ca numai in ultimele cinci luni aceasta retea, activa de mai multi ani, a ‘spalat’ circa 40 de milioane de euro.

Printre persoanele cercetate se numara si Florence Lamblin, reprezentanta a ecologistilor intr-o primarie din Paris, care a fost inculpata pentru ‘spalare de bani in cadrul unei bande organizate si asociere la un grup infractional’, conform sursei citate.

Per total, 17 persoane au fost retinute in aceasta saptamana in Franta si trei la Geneva, dintre care doua au fost plasate in detentie, si mai multe milioane de euro si bunuri de valoare au fost confiscate. Potrivit cotidianului elvetian Le Temps, societatea financiara geneveza banuita ca se afla in centrul acestui trafic era bine organizata. Principalii protagonisti ar fi fost doi frati elvetieni, de origine marocana, care ‘reciclau’ de mai multi ani bani colectati in Franta de un al treilea frate.

Concret, banii lichizi provenind din trafic de droguri ar fi fost trimisi la Paris unor clienti francezi ai companiei geneveze, care ‘nu erau neaparat la curent cu dedesubturile tranzactiilor’, a precizat Le Temps. Clientii respectivi sunt evazionisti fiscali francezi, printre care ‘arhitecti, proprietari de galerii si alti comercianti’, conform aceleiasi surse. Primind bani lichizi, acestia evitau efectuarea unui virament bancar, automat suspect pentru fiscul francez, de la companie spre conturile lor din Franta.

Dupa ce primeau banii lichizi, conturile elvetiene ale clientilor francezi erau debitate cu o suma echivalenta in favoarea unui cont al societatii geneveze deschis la HSBC la Londra. Banii ajungeau intr-un final prin aceste operatiuni bancare la traficantii de droguri.
Sursa: Agerpres