PTB – 87 de perchezitii in Bucuresti si 17 judete; vizate livrari de medicamente, inclusiv pentru cancer si HIV/SIDA

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti efectueaza marti 87 de perchezitii in Bucuresti si alte 17 judete intr-un dosar privind livrari intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate in tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice si hepatitei, in valoare de aproximativ 160 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al PTB, in cauza s-au emis 79 de mandate de aducere, iar la perchezitii, care au loc la domiciliile unor persoane fizice si la sediile unor persoane juridice, participa peste 300 de politisti din Inspectoratul General al Politiei Romane si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

Procurorii au inceput, in decembrie, urmarirea penala fata de 74 de persoane fizice si juridice suspectate de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
„Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012 — 2014, suspectii au efectuat livrari intracomunitare de bunuri (produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate in tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice si hepatitei) in valoare totala de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe piata neagra, fara documente justificative. Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor si pentru a reduce sarcina fiscala aferenta acestor venituri, suspectii au inregistrat achizitii fictive de medicamente de la societati afiliate sau cu comportament de tip fantoma”, se arata in comunicat.

Sursa citata precizeaza ca, in vederea insusirii sumelor de bani provenite de la partenerii externi, suspectii au creat circuite financiare prin care au transferat sumele de bani in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar si restituiti beneficiarului real.

Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la suma de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit, iar suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 65 milioane de lei.Sesizarea a apartinut ANAF — Directia Generala Antifrauda Fiscala, iar activitatile au fost desfasurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si ANAF — Directia Generala Antifrauda Fiscala.
Sursa: Mediafax