FRAUDA LA BANCA – O grupare din Romania a produs o frauda de un milion euro clientilor bancii Poste Italiane

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri dimineata 29 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Suceava, Arad, Sibiu, Brasov, Calarasi, Constanta, Bacau si Iasi, pentru prinderea membrilor unei grupari specializate in fraudarea conturilor bancare apartinand clientilor bancii Poste Italiane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, la sediul Directiei din Suceava vor fi conduse 26 de persoane in vederea audierii.

Urmare a cooperarii procurorilor romani cu autoritatile judiciare germane, simultan, a fost efectuata o perchezitie domiciliara in localitatea Tubingen – Germania, la un imobil apartinand unuia dintre liderii gruparii.

Anchetatorii sustin ca, in perioada 2010 – 2012, membrii gruparii au actionat pe teritoriile Germaniei, Italiei, Angliei si Romaniei, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale, prin fraudarea de conturi bancare apartinand cu predilectie clientilor bancii Poste Italiane.

Membrii gruparii obtineau prin phishing date si adrese e-mail apartinand clientilor unitatilor bancare vizate si, prin mesaje de tip spam, ii indrumau sa acceseze linkuri catre pagini web clona unde sa introduca datele bancare personale (user/nume utilizator, parola acces, numar card, data expirarii), informatii care permiteau accesarea conturilor online banking.

In aceasta modalitate invinuitii au accesat fara drept conturile bancare online banking ale clientilor bancii, au efectuat transferuri frauduloase si ulterior retrageri de numerar de la ATM-uri prin utilizarea de carduri emise de catre aceeasi unitate bancara, obtinute anterior in Italia, de catre alti membri ai gruparii. Prejudiciul este estimat la suma de 1 milion euro.

Procurorii DIICOT au colaborat in instrumentarea cauzei cu ofiterii Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucuresti. La efectuarea perchezitiilor imobiliare au colaborat ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR – DCCO – SCCI din Suceava, Arad, Sibiu, Brasov, Calarasi, Constanta, Bacau si Iasi. Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre SRI si DOS.

Sursa: Agerpres