Oamenii legii au probat activitatea infractionala a unor maramureseni acuzati ca au dat un tun financiar statului de peste 2.000.000 lei, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale si neinregistrand in acte veniturile realizate din activitati comerciale. Doi dintre acestia au fost arestati preventiv, iar un al treilea are interdictia de a parasi localitatea de domicilliu.
In data de 22 februarie, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, au efectuat perchezitii la domiciliile mai multor agenti economici suspectati de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
La extinderea cercetarilor, s-a probat activitatea infractionala si s-a constatat ca persoanele in cauza omiteau sa inregistreze in documentele financiar-contabile veniturile rezultate din activitati comerciale, se sustrageau de la plata obligatiilor fiscale prin inregistrare de cheltuieli fictive in scopul diminuarii sursei impozabile sau a compensarii ilegale de TVA.
De asemenea, s-a constatat si refuzul acestora de a prezenta organelor fiscale documentele contabile pentru a impiedica verificarea financiar-fiscala, creandu-se astfel premisele inselaciunii si falsului intelectual la Legea contabilitatii. S-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de aproximativ 2.000.000 lei.
In sarcina celor in cauza s-a retinut si faptul ca in cursul anului 2009 au obtinut un credit pentru investitii in valoare de 260.000 euro in baza unor documente contrafacute.
Doi dintre suspecti, Mirela D. si Nelu P., au fost arestati preventiv pentru o perioada de 29 de zile, iar fata de Stefan P., Tribunalul Maramures a dispus masura obligarii de a nu parasi localitatea timp de 30 de zile.
Politistii vor continua cercetarile sub supravegherea nemijlocita a procurorului, in vederea probarii intregii activitati infractionale a suspectilor, precum si pentru stabilirea prejudiciului total cauzat bugetului de stat.
CITESTE SI:
EVAZIUNE FISCALA – Sase baimareni cercetati pentru un tun financiar de 2.800.000 lei (VIDEO)
Sursa: I.O.
– Servicii de creare site web
