DIICOT – Patru “afaceristi” arestati in dosarul fraudei de 7,1 milioane (VIDEO)

Vezi VIDEO
Douazeci de persoane suspecte, sapte retinute si patru arestari in dosarul fraudei de 7,1 milioane intocmit de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bistrita Nasaud. Deocamdata, anchetatorii nu au oferit detalii legate de numele maramuresenilor implicati in reteaua evazionisti. Cert este ca numarul persoanelor cercetate se va mari considerabil, spun politistii, care au dezvaluit ca gruparea infrationala are ramificatii chiar si peste hotare.

Cele sapte persoane retinute pentru 24 de ore de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bistrita Nasaud, in urma descinderilor efectuate in judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Covasna, Cluj, Mures si Bucuresti, au fost prezentate, miercuri seara, judecatorilor bistriteni. Patru dintre acestia au primit mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile sub acuzatia de inselaciune si evaziune fiscala cu consecinte deosebit de grave. Judecatorii au decis, totodata, ca pe numele celorlalti trei retinuti sa dispuna interdictia de a parasi tara, iar alte 13 persoane sa fie cercetate in stare de libertate. Prejudiciul creat a fost estimat la 7,1 milioane lei.

Deocamdata, anchetatorii nu au oferit prea multe detalii despre identitatea celor arestati preventiv sau cercetati in libertate. Au spus doar ca ”boss-ul” retelei este un tanar din judetul Bistrita-Nasaud care avea o firma la care avea trei angajati (el si inca doua persoane). Culmea este ca aceasta firma avea profit de milioane de euro.

Nu s-a precizat daca in urma descinderilor din judetul Maramures este cercetata vreo persoana. Politistii au spus doar ca nu pot oferi aceste amanunte deoarece ancheta este in plina desfasurare, iar numarul persoanelor suspectate si cercetate (in prezent 20 la numar) se va mari considerabil. Anchetatorii spun ca se verifica inclusiv implicatii ale unor firme din afara granitelor Romaniei. Pe masura ce vom afla amunte despre aceasta grupare cu ramificatii in foarte multe zone ale tarii, inclusiv in Maramures, vom reveni.

CITESTE SI:

Sursa: Vasile Dale