GRUP INFRACTIONAL – Tribunalul Bucuresti a decis arestarea preventiva a 13 persoane cercetate pentru infractiuni informatice

Tribunalul Bucuresti a decis luni arestarea preventiva a 13 persoane retinute de procurorii DIICOT, suspectate ca faceau parte dintr-o grupare specializata in savarsirea de infractiuni informatice si spalare de bani. Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.

Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara, cu sprijinul jandarmilor, au efectuat duminica 42 de perchezitii domiciliare in Bucuresti, Barlad, Bacau, Pitesti, Galati si Constanta in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni informatice si spalare de bani, prejudiciul total cauzat fiind de aproape 15 milioane de dolari. Cu ocazia perchezitiilor domiciliare au fost gasite si ridicate 16 laptopuri si telefoane mobile folosite in activitatea infractionala, 2 kg de aur in lingouri, tablouri si suma de 150.000 euro.

„In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada februarie – decembrie 2013, grupul infractional organizat, format din peste 52 de persoane, cetateni romani si straini, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operatiuni), in 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicana, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, Romania, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, in valoare de peste 15.000.000 de USD”, se arata intr-un comunicat de presa transmis de DIICOT.

Potrivit DIICOT, liderii gruparii au accesat in mod neautorizat sistemele informatice ale unor institutii bancare, obtinand astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporatii iar, ulterior, respectivele date erau inscriptionate pe carduri clonate si distribuite catre alti membri ai gruparii.

Operatiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua in mod organizat, intr-un interval de timp stabilit, in zilele nelucratoare ale bancilor. Membrii gruparii efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor institutii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia si Romania.

Sursa: Agerpres