EVAZIUNE FISCALA – Sotul cantaretei Sanda Ladosi a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT

Omul de afaceri Stefan Tache, sotul cantaretei Sanda Ladosi, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala, el urmand a fi dus in fata unui judecator cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Stefan Tache a fost retinut joi noaptea alaturi de alte sase persoane, sub acuzatia ca fac parte dintr-o grupare specializata in savarsirea de infractiuni din sfera macro-criminalitatii economico-financiare.

Gruparea actiona pe raza Capitalei si era specializata in obtinerea unor importante beneficii financiare, in urma derularii unor operatiuni de achizitii intracomunitare de bunuri (materiale de constructii), urmate de vanzarea acestora pe teritoriul national.

Procurorii au efectuat joi 64 de perchezitii in orasele Bucuresti, Cluj-Napoca, Oradea si judetele Calarasi, Dambovita, Ilfov, Suceava si Teleorman. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat, prin eludarea platii TVA, este estimat la suma de aproximativ 4 milioane euro.

Mecanismul de eludare a platii TVA era urmatorul: membrii gruparii au inregistrat operatiuni nereale in evidentele contabile ale unui numar de 18 societati comerciale pe care le controlau, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, respectiv diminuarea cuantumului TVA de plata.

O prima categorie de societati au fost utilizate in calitate de client intracomunitar (au realizat achizitii intracomunitare de materiale de constructii — fier beton) respectiv furnizor national.

O a doua categorie de societati comerciale au fost utilizate pentru crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operatiuni fictive, in scopul evidentierii in actele contabile ale societatii care realizeaza achizitii intracomunitare de cheltuieli nereale, diminuand astfel cuantumul TVA colectata.

O a treia categorie de societati comerciale, adevarate „fabrici de facturi” au fost utilizate pentru a emite facturi fictive care sa permita societatilor din primele doua categorii sa dispuna transferul unor sume de bani in contul acestora, sume de bani retrase in numerar de catre membrii gruparii.
Sursa: Agerpres