ANCHETA – Perchezitii in Capitala si Giurgiu, intr-un caz de evaziune si spalare de bani de peste 130 milioane de euro

Politistii bucuresteni fac, astazi, 18 februarie, 24 de perchezitii in Bucuresti si judetul Giurgiu, la persoane suspectate de spalare de bani si evaziune fiscala prin tranzactii cu fier vechi, prin care au produs un prejudiciu total de peste 130 de milioane de euro.

In urma perchezitiilor vor fi puse in aplicare 15 mandate de aducere, fiind vizati membri ai clanului Mondialii, potrivit unor oficiali din Politia Capitalei.

Membrii gruparii sunt suspectati de spalare de bani, prejudiciul fiind estimat la 106 milioane de euro. De asemenea, acestia ar fi produs prin evaziune fiscala un prejudiciu de 26 de milioane de euro.

La actiune participa aproximativ 90 de politisti, au precizat sursele citate.

Sursa: Mediafax