TUN – MASINARII FINANCIARE – O firma a reusit sa fraudeze statul cu peste 5 milioane lei folosindu-se de tranzactii fictive

Organele de control fiscal au depistat, in primele sase luni ale anului, opt firme care au reusit sa prejudicieze statul roman cu peste 13 milioane lei. Numai una dintre firme a dat un tun financiar de peste 5 milioane lei, echivalentul a peste un milion euro.

Comisarii Garzii Financiare au avut misiuni dificle in prima jumatate a acestui an. Sutele de controale efectuate inopinat au scos la iveala tunuri financiare cu multe zerouri. Vorbim de opt societati comerciale despre care se banuieste ca au prejudiciat statul cu peste 13 milioane lei. Cum au reusit aceasta “performanta”? Aparent, foarte simplu: prin tranzactii fictive.

“Exista suspiciunea ca s-ar fi intocmit doar inscrisuri. Furnizorul, consemneaza in factura efectuarea unei asa-numite prestari de servicii sau de bunuri, dar operatiunea nu exista. Si exista un circuit. Furnizorul plateste TVA-ul catre stat, iar statul este obligat sa-l dea celui care si-l deduce, in speta cumparatorului. Numai ca aici furnizorul nu a platit TVA-ul, iar beneficiarul si-a dedus TVA-ul sau si-a compensat TVA-ul care il avea el de platit, cu acest TVA dedus”, a explicat pentru eMaramures.ro, Grigore Ghiras, directorul adjunct al Garzii Financiare Maramures.

Una dintre firmele care s-a folosit de aceasta masinarie financiara a creat un prejudiciu statului de nu mai putin de 5 milioane lei, adica un milion de euro.

Comisarii Garzii Financiare au intrat la banuieli abia cand au constatat ca mai multe firme nu aveau sediul social precizat in documente si nici nu si-au depus declaratiile obligatorii la Directia de Finante, fapt ce a indicat si neachitarea darilor catre stat. Ramane acum ca procurorii sa se pronunte in toate cele opt cazuri pentru ca faptasii sa raspunda penal si prejudiciul sau macar o parte din el sa fie recuperat.
Sursa: Calin Dragomir