Administratorul unei firme din Arad, care activeaza in Baia Mare si care are ca obiect de activitate „intermedieri in comertul cu produse diverse”, este cercetat pentru ca a introdus in tara 60 de aparate de jocuri de noroc tip slot-machine, second-hand, pentru care nu existau documente legale de provenienta. Aparatele au fost confiscate de comisarii Garzii Financiare Maramures. In urma verificarilor, s-a constatat ca firma a introdus in tara, in zece transporturi efectuate in doar doua saptamani, 2.040 de aparate de jocuri de noroc de acest tip. Pentru ca operatiunile comerciale nu au fost inregistrate in contabilitatea firmei, bugetul statului a fost prejudiciat cu aproximativ 5 milioane de euro.
Un transport ilegal de 60 de aparate de jocuri de noroc tip slot-machine, second-hand, destinate unei firme din Arad pentru piata din Baia Mare a fost interceptat de comisarii Sectiei Maramures a Garzii Financiare la Punctul de Trecere a Frontierei Petea.
Beneficiarul transportului este firma aradeana AFT Cehia, infiintata in 2010, al carei unic asociat si administrator este Teodor Zapca. In urma cercetarilor, comisarii din Arad si Maramures au stabilit ca operatorul de transport a introdus in tara, prin zece transporturi efectuate in doar doua saptamani (30 iunie – 15 iulie), 2.040 de aparate de jocuri de noroc tip slot-machine.
Pentru ca operatiunile comerciale cu aceste aparate nu au fost inregistrate in contabilitatea firmei, bugetul statului a fost prejudiciat cu aproximativ 5 milioane euro. Firma aradeana este in atentia comisarilor Garzii Financiare si pentru ca, pe langa achizitii intracomunitare din domeniul jocurilor de noroc, efectua operatiuni economice ilicite care includeau si tranzactii pe piata neagra cu uleiuri grele neaccizabile.
Comisarii Garzii Financiare Arad au descoperit la sediul firmei „facturi originale, emise de o societate din Marea Britanie si o societate maghiara, reprezentand achizitii intracomunitare de bunuri de tipul jocurilor de noroc tip slot machine si servicii efectuate pentru SC AFT Cehia SRL Arad, in perioada 5 mai-24 iunie 2011, in valoare totala, exclusiv TVA, de 9.823.105 euro, fara ca aceste bunuri si servicii sa fie inregistrate in evidenta financiar-contabila si fara ca aceste bunuri sa poata fi prezentate echipei de control”.
Tot in Arad, la firma respectiva au descoperit ca in contabilitatea firmei erau inregistrate noua facturi, cu o valoare totala de peste 1 milion de lei, precum si avizele de insotire a marfii si notele de receptie aferente reprezentand achizitii intracomunitare cu uleiuri grele neaccizabile, insa marfurile care faceau obiectul acestor tranzactii nu au putut fi identificate sau prezentate comisarilor Garzii Financiare.
Concluzia: „agentul economic fie a comercializat aceste marfuri in mod ilicit pe piata neagra, fie aceste marfuri sunt constatate lipsa din gestiune, in ambele cazuri SC ATF Cehia SRL Arad sustragandu-se de la plata catre bugetul consolidat al statului a obligatiilor fiscale aferente valorii marfurilor constatate lipsa din gestiune, respectiv a TVA-ului si a impozitului pe profit aferent”.
Uleiurile grele neaccizabile sunt aditivate cu benzina si apoi comercializate ca motorina pe piata neagra.
Sursa: Catalin Vischi
– Servicii de creare site web
