• Contact
eMaramures
  • Acasa
  • Actualitate
    • 112
    • Cultură
    • Educaţie
    • Sănătate
      • COVID-19
    • Social
    • Știri Externe
    • Știri Naționale
  • Timp Liber
    • Monden
  • Sport
  • Politică
    • Alegeri Locale
    • Alegeri Europarlamentare
    • Alegeri Prezidentiale
  • Utile
    • Anunturi
    • Publicitate
  • Editorial
    • Opinii
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
eMaramures
  • Acasa
  • Actualitate
    • 112
    • Cultură
    • Educaţie
    • Sănătate
      • COVID-19
    • Social
    • Știri Externe
    • Știri Naționale
  • Timp Liber
    • Monden
  • Sport
  • Politică
    • Alegeri Locale
    • Alegeri Europarlamentare
    • Alegeri Prezidentiale
  • Utile
    • Anunturi
    • Publicitate
  • Editorial
    • Opinii
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
eMaramures
Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
Acasa Actualitate

Oameni de afaceri trimiși în judecată de procurorii DNA pentru spălare de bani

eMM de eMM
19 noiembrie 2019
in Actualitate, Social
2 min
Patru arestări după percheziţiile din Cartierul Săsar
Share on Facebook

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea urmăririi penale față de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2019.
Anterior, în aceeași cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un evaluator desemnat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P), pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave.

În Ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

Evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. București, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.
Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea și dreptul de dispoziție asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de originea ilicită. Aceștia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar.

Celor trei persoane li s-a adus la cunoştință calitatea procesuală de suspect, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Tags: dnadosaroameni de afaceri
Stirea anterioara

Accident mortal pe DN 18. Un bărbat de 50 de ani din Tisa și-a pierdut viața

Stirea urmatoare

Preotul greco-catolic din Botiza are nevoie de ajutorul nostru

Stirea urmatoare
Preotul greco-catolic din Botiza are nevoie de ajutorul nostru

Preotul greco-catolic din Botiza are nevoie de ajutorul nostru

„De Nașterea Domnului” a ajuns la ediția XX

"De Nașterea Domnului" a ajuns la ediția XX

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu Termeni de folosire si Politica de Confidentialitate.

Stiri Recente

Papa Francisc, la audiența generală: Să ne rugăm pentru ca unitatea să prevaleze asupra conflictelor

20 ianuarie 2021

Handbal masculin. Singurul jucător de la CS Minaur Baia Mare care a rămas la Mondiale este brazilianul Jose Guilherme de Toledo

20 ianuarie 2021

Ce cămaşă purta ministrul Educației la vaccinarea anti-coronavirus

20 ianuarie 2021

Descinderi la o grupare ce falsifica decizii de pensionare pentru a lua credite. Prejudiciul se ridică la 2.335.000 de lei

20 ianuarie 2021

Patru români din Spania au furat 1 km de cablu de cupru şi au lăsat orașe întregi fără internet și telefonie

20 ianuarie 2021
eMaramures

eMaramures | Știri și informații la zi
office@emaramures.ro

Navighează după categorie

  • 112
  • Actualitate
  • Alegeri Europarlamentare
  • Alegeri Locale
  • Alegeri Prezidentiale
  • Anunturi
  • COVID-19
  • Cultură
  • Editorial
  • Educaţie
  • Fără categorie
  • Monden
  • Opinii
  • Politică
  • Publicitate
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Știri Externe
  • Știri Naționale
  • Știrile Zilei
  • Timp Liber
  • Utile

Stiri recente

Papa Francisc și lideri ai religiilor se roagă la Roma pentru pace și fraternitate

Papa Francisc, la audiența generală: Să ne rugăm pentru ca unitatea să prevaleze asupra conflictelor

20 ianuarie 2021
Handbal masculin. Singurul jucător de la CS Minaur Baia Mare care a rămas la Mondiale este brazilianul Jose Guilherme de Toledo

Handbal masculin. Singurul jucător de la CS Minaur Baia Mare care a rămas la Mondiale este brazilianul Jose Guilherme de Toledo

20 ianuarie 2021
  • Termeni de folosire
  • Politica de confidentialitate
  • Politica cookies

© 2020 eMaramures. Toate drepturile rezervate.

Nici un rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Acasa
  • Actualitate
    • 112
    • Cultură
    • Educaţie
    • Sănătate
      • COVID-19
    • Social
    • Știri Externe
    • Știri Naționale
  • Timp Liber
    • Monden
  • Sport
  • Politică
    • Alegeri Locale
    • Alegeri Europarlamentare
    • Alegeri Prezidentiale
  • Utile
    • Anunturi
    • Publicitate
  • Editorial
    • Opinii

© 2020 eMaramures. Toate drepturile rezervate.