Politia financiara italiana a arestat miercuri opt persoane, in regiunile Campania si Lombardia, membre ale unei grupari infractionale suspectate ca a comis fraude cu TVA si alte impozite in valoare totala de 300 de milioane de euro prin firme din patru tari, inclusiv Romania, relateaza Ansa.
Sapte firme cu sediul in Italia, patru cu sediul in Ungaria si cate una cu sediul in Romania si Elvetia sunt suspectate ca au emis facturi false pentru a evita sa plateasca taxe.
Opt persoane, intre care un om de afaceri si un contabil, au fost arestati in cadrul investigatiei efectuate de catre procurori si politia financiara in Perugia (centru), potrivit Ansa, care nu ofera alte precizari.
Suspectii risca sa fie acuzati de conspiratie in forma agravata in vederea fraudarii taxelor la nivel transnational.
In total, 42 de milioane de euro au fost confiscate de la suspecti, iar peste 31 de milioane de la companiile implicate.
Potrivit site-ului 20min.ch, ancheta a durat peste doi ani si s-a desfasurat in regiunile Napoli si Milano, iar autoritatile italiene au fost ajutate de catre cele elvetiene.
Cifrele, actualizate, sunt importante, comenteaza site-ul elvetian, care precizeaza ca este vorba, intre altele, despre facturi false pentru suma de 160 de milioane de euro, peste 40 de milioane de euro TVA neplatita, 85 de milioane de euro impozabili sustrasi de la plata catre fisc.
Trei persoane au fost plasate in arest preventiv, iar alte cinci sub arest la domiciliu.
Sursa: Mediafax
– Servicii de creare site web
