Domiciliile unor maramureseni si sediile unor firme din judet au fost perchezitionate ieri, 10 noiembrie, in cadrul unor descinderi in forta defasurate simultan in diferite locuri din Bistrita-Nasaud, Covasna, Harghita, Cluj, Mures, Maramures si Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune si evaziune fiscala al caror prejudiciu este de 7.100.000 lei.
In urma a 36 de perchezitii efectuate la domiciliile mai multor suspecti si la sediile unor firme, politistii au reusit destructurarea unei grupari infractionale suspectata de comiterea unor infractiuni de inselaciune si evaziune fiscala al caror prejudiciu este de 7.100.000 lei.
Perchezitiile au fost efectuate ieri, 10 noiembrie, simultan in diferite locuri (domicilii, locuinte temporare, depozite, sedii de societati comerciale), in judetele Bistrita – Nasaud, Covasna, Harghita, Cluj, Mures, Maramures si municipiul Bucuresti.
In dosar sunt cercetate peste 20 de persoane pentru constituirea unui grup infractional organizat in vederea savarsirii mai multor infractiuni deosebit de grave de inselaciune si evaziune fiscala. Infractiunile de inselaciune au fost savarsite in dauna unor societati financiare nebancare, valoarea prejudiciului fiind de 3.600.000 lei, constand in credite si finantari obtinute nelegal. Infractiunile de evaziune fiscala au fost savarsite in vederea deducerii / rambursarii ilegale de TVA prin realizarea unor circuite financiare fictive cu produse industriale. Valoarea prejudiciului cauzat pana in prezent bugetului consolidat al statului este de aproximativ 3.500.000 lei.
Mai multe structuri din Ministerul de Interne sunt angrenate in cercetari, iar
procurorul DIICOT Bistrita – Nasaud a dispus retinerea a sapte suspecti care urmeaza fi prezentati Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud cu propunere de arestare preventiva.
Sursa: Vasile Dale
– Servicii de creare site web
