FURT – BANCA – Directoare de operatiuni de la Credit Europe Bank, retinuta pentru ca a golit conturile mai multor clienti

Directorul de operatiuni de la Credit Europe Bank-Brasov, Otilia Negrila, este acuzata ca a efectuat operatiuni in conturile unor clienti, fara stiinta acestora, pentru a-si insusi banii din aceste conturi si a emis in fals ordine de plata pentru a justifica lipsa sumelor si tranzactiile.

Directorul de operatiuni de la Credit Europe Bank-Brasov, Otilia Argentina Negrila, a fost retinuta pentru 24 de ore, fiind acuzata acces neautorizat intr-un sistem informatic, frauda informatica, fals in inscrisuri sub semnatura privata, inselaciune si delapidare, conform unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Procurorii au stabilit ca Negrila „a efectuat cu intentie in sistemul informatic al bancii operatiuni pe conturile unor clienti (transferuri, schimburi valutare, ridicari de numerar), fara stiinta acestora, in scopul insusirii sumelor de bani din aceste conturi, a emis in fals ordine de plata si extrase de cont pentru a justifica tranzactiile si sumele lipsa si a indus in eroare si pagubit clientii bancii in privinta conventiilor de depozit incheiate”.

Banca a declansant un control intern in urma primirii unor plangeri din partea a cinci clienti. Unul a reclamat lipsa din cont a sumei de 137.165 lei, altul a sumei de 79.099 lei, un altul a constatat lipsa a 60.000 euro, o alta persoana a sesizat lipsa din cont a sumei de 55.000 lei), iar o alta a 100.000 lei.

Banca a stabilit ca sesizarile sunt intemeiate si ca din conturile clientilor au disparut nejustificat sume de bani, consecutiv unor operatiuni efectuate neautorizat de catre Negrila, conform raportului de control intern al Directiei Conformitate Credit Europe Bank Romania SA din 4 august.

Alte 15 plangeri au fost formulate ulterior. Din primele cercetari a rezultat ca sumele de bani au fost transferate fraudulos din conturile acestor clienti in alte conturi si retrase apoi in numerar sau au fost efectuate schimburi valutare, urmate de ridicari de numerar ori au fost realizate direct ridicari de numerar.

Anchetatorii au mai constatat ca o parte din clientii bancii au fost indusi in eroare de catre Otilia Negrila cu privire la situatia conturilor, prin eliberarea de extrase de cont false sau cu privire la conventiile de depozit incheiate, care nu au fost depuse la banca de catre invinuita, desi aceasta a incasat personal sumele de bani depuse, ori cu privire la nivelul dobanzii acordate, consemnat diferit pe exemplarul de contract al clientilor (mai mare, de exemplu 11%) fata de cel mentionat pe exemplarul de contract inregistrat la banca (mai mic, de exemplu 7%).

Otilia Negrila va fi prezentata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.
Sursa: Mediafax