EVAZIUNE FISCALA – Frauda de peste 13 milioane de euro imputata unui agent economic din Maramures (VIDEO)

Vezi VIDEO
Profituri uriase par sa se obtina de pe urma impatimitilor de jocuri de noroc. Ca exemplu, de la un agent economic din Maramures cu afaceri in domeniu s-a dispus confiscarea a peste 13 milioane de euro, comisarii Garzii Financiare precizand ca banii ar fi rezultat din vanzarea mai multor aparate mecanice. Frauda imputata reprezentantilor societatii a fost descoperita in timpul unui control recent, in urma caruia s-a intocmit un dosar penal, dar s-a si aplicat o amenda ”record” pentru acest an, in valoare de 100.000 de lei.

Comisarii Garzii Financiare Maramures si-au indreptat atentia asupra societatii dupa ce au avut informatii ca, in luna octombrie a anului trecut, aceasta a cumparat aparate mecanice in baza a 12 facturi de la o alta societate aflata in judet. Potrivit actelor, firma care se ocupa de exploatarea jocurilor de noroc a cumparat ”pacanelele” si apoi le-a vandut intr-un stat din comunitatea europeana. Pentru ca nu a informat in timp util Comisia de Avizare a Jocurilor de Noroc despre aceasta operatiune, a aparut suspiciunea ca tranzactia ar fi ilegala.

“Agentul economic in cauza avea obligatia ca atat la cumparare, cat si la vanzare sa informeze in termen de 15 zile comisia de avizare si autorizare a jocurilor de noroc, iar pana in 8 martie, aceasta nu a facut-o, conform adresei primite de la aceasta comisie. Societatea comerciala a fost sanctionata cu 100.000 de lei si s-a dispus confiscare a sumei de 58 de milioane de lei, in jur de 13 milioane 370 mii euro”, a explicat comisarul sef divizie in cadrul Garzii Financiare Maramures, Grigore Ghiras.

Verificarile au fost preluate si de finantisti care trebuie sa stabileasca acum impozitele si taxele datorate de societatea respectiva. De altfel, conducerea Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures a explicat ca abaterile sunt mult mai grave si cu mai multe implicatii financiare.

“Exista suspiciuni de incercare de fraudare tip «carusel» la bugetul de stat prin rambursare de TVA. Interersant este insa ca operatiunile dintre multiplele societati ca sunt foarte multe in aceasta increngatura sunt si platite. Banii au circulat. Cum? Este foarte interesant in ce maniera. Se pare ca printr-o banca, daca nu ma insel din Statele Unite”, a spus directorul Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures, Teodor Luputi.

Ancheta ce priveste firma maramureseana este in curs. Potrivit finantistilor, in discutie ar fi si o rambursare ilegala de TVA in valoare de 15 milioane de lei, dar si alte fraude financiare. Lantul creat de agentul economic din Maramures se intinde si in Arad, dar si in afara tarii. Verificarile la agentii economici care se ocupa cu jocurile de noroc s-au inmultit dupa ce s-a constatat ca fenomenul evaziunii fiscale a luat amploare in acest domeniu.
Sursa: Camelia Tocaci