Loredana Naftanaila, fost presedinte al Partidului Republican Maramures si fost vicepresedinte al Partidului Conservator Maramures, este arestata, in Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala. Naftanaila este implicata intr-un dosar de spalare de bani instrumentat de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si politistii din cadrul DGPMB, cu sprijinul SRI.
Actiunea de retinere si apoi arestare a 16 persoane suspecte de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul constructiilor a demarat in 4 septembrie, cand s-au efectuat peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 11 judete din tara printre care si Maramures), in actiune fiind implicati peste 350 de politisti.
Spalare de bani
Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au mentionat ca in cauza s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea in forma continuata a infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani si retinerea a 16 inculpati, printre care si maramureseanca Loredana Naftanaila.
Procurorii sustin ca “in perioada 2010-2013, inculpatii Preda Ioan si Preda Nicoleta, in calitate de administratori ai SC T. SRL, au initiat, derulat si participat la circuite evazioniste si de spalare a banilor prin intermediul carora, folosindu-se de documente false si inregistrari contabile fictive, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale (TVA si impozit pe profit), transferand sume impresionante in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, de unde banii au fost retrasi, in totalitate, in numerar.
Prejudiciul produs bugetului de stat de catre cei doi inculpati se ridica la suma de aproximativ 7,4 milioane de lei. Suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 2,2 milioane de lei.
In perioada 2009-2014, inculpatii Dumitru Marin si Tene Victor, care controleaza SC I.L.C. SRL si SC D.I.E. SRL, au contractat lucrari de reabilitare termica, dar si alte lucrari de constructii – in principal, in urma castigarii unor licitatii organizate de institutii publice. Lucrarile de constructii si reabilitare termica au fost subcontractate pentru sume mult mai mici sau au fost executate cu angajatii proprii.
Ulterior incasarii banilor, inculpatii au transferat in conturile a 9 societati comerciale controlate de ceilalti inculpati retinuti in cauza, suma totala de 55.647.715 lei, 4.479.785 euro si 1.082.818 USD (un total de aproximativ 17.000.000 euro). in vederea diminuarii obligatiilor fiscale, inculpatii au inregistrat in contabilitate achizitii fictive de la societati comerciale cu comportament de tip fantoma catre care au si transferat sumele de bani.
Transferurile erau urmate, in aceeasi zi sau cel mai tarziu a doua zi, de retrageri in numerar de aceeasi valoare sau de transferuri in conturile alte societati comerciale cu comportament de tip fantoma. Toti banii transferati au ajuns prin persoane de incredere in posesia inculpatilor Dumitru Marin si Tene Victor.
Sumele astfel obtinute au fost reciclate si introduse in alte circuite economice si financiare, in vederea disimularii si ascunderii originii ilicite a fondurilor.
Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la suma de aproximativ 35 milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit. Suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 85 milioane de lei”.
Cine e Loredana Naftanaila
Loredana Naftanaila a devenit vizibila pe scena politica locala in 2006, ca presedinte al Partidului Republican, infiintat de avocatul bucurestean Gheorghe Dinu. In 2007, Naftanaila paraseste Partidul Republican si ajunge vicepresedinte al PC Maramures.
In sfera economica a judetului, Naftanaila era cunoscuta prin faptul ca era administratoarea firmelor lui Gheorghe Sas, un fost angajat al Institutului de Cercetari si Proiectari Miniere din Baia Mare, care a plecat ulterior in strainatate si a devenit un bogat om de afaceri. De altfel, Sas, care avea si cetatenie maghiara, reintors in tara, a cumparat si institutul la care fusese angajat si care, pe langa sectiile pentru tehnologii neconventionale, unde lucrau cercetatori de valoare, detinea si o arhiva cu caracter secret a unor perimetre miniere ce contineau zacaminte de aur si argint.
In 1999, Gheorghe Sas, caruia apropiatii ii spuneau „Gyuri”, a cumparat institutul cu 900 de milioane de lei, adica 10% din valoarea patrimoniului detinut de fosta societate a statului roman. In fine, Loredana Naftanaila era administrator al firmelor lui Gyuri Sas: Bau Taurus, Lorechim, Avcorom Construct, Stein Holz. Cea mai importanta firma din portofoliul lui Sas era Bau Taurus, prin care executa lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide, executand lucrari inclusiv pentru cea mai mare firma de constructii si inginerie civila din Israel, Solel Boneh. In Romania, Solel Boneh executa lucrari de alimentare si distributie cu apa in zone rurale, lucrari finantate de Banca Mondiala.
In ultima perioada “vizibila”, Naftanaila a administrat Hotelul-Restaurant Maramures din Baia Mare, imobil inchiriat, printr-un simulacru de licitatie, de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase Remin si situat langa Primaria Baia Mare. Ulterior, din lipsa de lichiditati financiare, Naftanaila a semnat un contract de asociere in participatiune cu firma Ofital – aceasta a avut de-a lungul timpului relatii contractuale cu firma lui Gheorghe Sas, Bau Taurus, si este detinuta de fratii Natan Vasile si Tiberiu Vigdorovits, nascuti in Baia Mare si plecati in Israel.
Surse economice locale sustin ca familia Vigdorovits ar avea interesul sa cumpere Hotelul Maramures, acesta fiind administrat in perioada comunista de tatal lor, care era angajat la Gospodaria Partidului.
Sursa: Catalin Vischi