TRAFIC MASINI – O grupare cu ramificatii si in Maramures a inselat mai multe firme de leasing cu peste 1 milion de euro (VIDEO)

Vezi VIDEO
O grupare infractionala, formata din 11 persoane, care avea ca scop inselarea unor companii de leasing romanesti si a altor institutii ale statului, in vederea obtinerii unor beneficii financiare, a fost destructurata de politistii de frontiera ieseni. Din primele date, prejudiciul cauzat de membrii gruparii unor firme de leasing este de peste 1 milion de euro. Grupul avea ramificatii si in judetul nostru, oamenii legii anuntand ca printre judetele unde au avut loc perchezitii s-a numarat si Maramuresul. Potrivit anchetatorilor, liderul gruparii era un barbat cu dubla cetatenie romana si moldoveneasca, care, in prezent, se afla in Penitenciarul de Maxima Siguranta, pentru executarea unei pedepse privative de libertate.

Cele 11 de persoane care locuiau atat in Romania cat si in Republica Moldova achizitionau de la firme de leasing romanesti, in nume propriu sau a unor firme pe care le administrau, autovehicule pe care apoi le duceau in Republica Moldova, unde le vindeau unor persoane folosind acte false. Ulterior, autovehiculele fie erau declarate in Romania ca fiind furate, fie persoanele nu-si achitau obligatiile de plata fata de firmele de leasing.

In momentul in care masinile erau trecute prin punctele de trecere a frontierei dintre Romania si Republica Moldova, acestea aveau toate documentele legale. Astfel, au fost traficate peste 40 de autovehicule, producand un prejudiciu de 1.057.838 de euro unui numar de 11 firme de leasing.

Grupul era foarte bine organizat si structurat pe patru nivele: sase persoane se ocupau de procurarea actelor necesare achizitionarii masinilor de la firmele de leasing, alti doi le transportau in R. Moldova, iar doi facilitau inmatricularea autovehiculelor in tara vecina. Toti erau coordonati de liderul grupului.

In baza datelor obtinute, in 2 octombrie, in ambele state au avut loc concomitent 15 perchezitii domiciliare, in Romania fiind vizate judetele Prahova, Cluj, Maramures, Neamt si municipiul Bucuresti, iar in Republica Moldova municipiul Chisinau si raioanele Bubuiesti si Soroca.

In urma perchezitiilor si a activitatilor de documentare au fost indisponibilizate 4 autoturisme si au fost ridicate in vederea confiscarii si continuarii cercetarilor, 330 inscrisuri (contracte vanzare-cumparare auto, certificate de inmatriculare auto, carti tehnice auto, polite de asigurare auto, facturi transferuri bancare, extrase de cont, bilete la ordin, CEC-uri bancare, CMR-uri, etc.), 10 agende cu diferite insemnari si numere de telefoane, 5 stampile rotunde, 12 telefoane mobile, 5 cartele SIM, 3 laptop-uri, 1 hard disk, 4 unitati centrale PC.

Impotriva celor 11 persoane s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de initiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional, in vederea savarsirii de infractiuni, inselaciune, delapidare si tainuire.
Sursa: Vasile Dale